永安林业(000663) - 福建省永安林业（集团）股份有限公司关联交易决策制度

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关 联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小 股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决 时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对 公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 — ...