永安林业(000663) - 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会秘书的工作，完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等现行有关法律法 规、规章，《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 和《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、行政 法规、部门规章、《上市规则》及公司章程的有关规定，勤勉履 职，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）应当具有履行职责所必备的专业知识和经验； （二）董事会秘书应有从事秘书、管理、股权事务等工作经 验； （三）董事会秘书应具有良好的个人品质，严格遵守有关法 — ...