兴森科技(002436) - 董事会议事规则

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第三条 自本议事规则生效之日起，公司董事会的召集、召开、表决程序以 及董事会的提案、决议均应当遵守本议事规则。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。存在法律、行政法规或《公司章程》规定情形 之一的，不能担任公司的董事。 违反相关规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，董事会应提请股东会解除其职务，停止其履职。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至当届董事会任期届满时为止。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...