兴森科技(002436) - 董事会薪酬和考核委员会工作细则

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会薪酬和 考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司的董事和独立董事，高级管理人员是指总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬和考核委员会日常工作联络、会议组织、材料准备、档案管理和决议 落实等事宜由公司证券投资部负责协调。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董 ...