创源股份(300703) - 董事会秘书工作规则

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，承 担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的工作职责 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司 章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披 ...