证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-015 宁波创源文化发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案的情况。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2026 年 3 月 5 日下午 3:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称"中小 股东"）共计181名，合计代表股份8,784,786股，占公司有表决权股份总数的4.9710%。 其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的中小股东181名，合计代表股份8,784,786股，占公司有 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 $$\underline{{{-}}}\,\mathbf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{\hat{\lor}}\,\underline{{{\mathbf{\pi}}}}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{\mathsf{H}}$$ | 四、结论意见 5 | | --- | 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并 出具本法律 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of non-independent director Jiang Jianfeng from the board due to personal work relocation, effective February 13, 2026 [1] Group 1 - Jiang Jianfeng has submitted a written resignation report to the board of directors [1] - He will also resign from his position as vice chairman and related roles in the nomination committee [1] - After resigning, Jiang Jianfeng will no longer hold any position within the company [1]

蒋建峰先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，蒋 建峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋建峰先生的辞职未导致公司 董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-014 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 13 日收到公司第四届董事会非独立董事蒋建峰先生提交的书面辞职报告。蒋 建峰先生因个人工作调动的原因，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副 董事长职务，同时一并辞去提名委员会的相关职务。辞去上述职务后，蒋建峰先 生将不再担任公司任何职务。 蒋建峰先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 公 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日 15:30 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 3 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 ...

Group 1 - The core point of the article is that Chuangyuan Co., Ltd. (300703.SZ) has announced the first phase of its employee stock ownership plan, which will not exceed 3.67 million shares, accounting for approximately 2.03% of the company's total share capital as of the announcement date [1] - The shares for the employee stock ownership plan will be sourced from the company's repurchased shares held in a dedicated account [1] - The purchase price for the repurchased shares under the employee stock ownership plan is set at 13.58 yuan per share [1]

宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 证券简称：创源股份 证券代码：300703 宁波创源文化发展股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二六年二月 1 （一）宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份 "或"公司 " ）第一期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模 、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 风险提示 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 ...

宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：创源股份 证券代码：300703 宁波创源文化发展股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二六年二月 1 宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份 "或"公司 " ）第一期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模 、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有 ...

第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份"或"公 司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 宁波创源文化发展股份有限公司 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人 ...

上海君澜律师事务所 之 法律意见书 二〇二六年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于 宁波创源文化发展股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 上海君澜律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限 公司（以下简称"创源股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《宁 波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 就《宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...