ST云动(000903) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

董事会秘书工作细则 昆明云内动力股份有限公司 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 任免程序 2 | | 第四章 | 主要职责 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 昆明云内动力股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确公司董事会 秘书的职责和工作要求，更好地发挥董事会秘书作用，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，履行法定报 告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职 责范围内的事务。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守 《公司章程》，承 ...