英唐智控(300131) - 董事会专门委员会实施细则（2025年8月）

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 $={\bf O}=\mp\hbar\mp J(\lambda)$ 一、董事会审计委员会实施细则 二、董事会薪酬与考核委员会实施细则 三、董事会战略委员会实施细则 四、董事会提名委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作《深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会 ...