英唐智控(300131) - 董事会议事规则（2025年8月）

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及《深圳市英唐智能控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，职 工代表董事1名。董事会设董事长一人，副董事长一人，每届任期为三年。 第四条 董事会成员中应当有不低于总人数1/3的独立董事，其中至少一名 为会计专业人士。兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名 委员 ...