美能能源(001299) - 董事会议事规则

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会议事规则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会议事规则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决 议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书或证券事务代表负责领导。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充 ...