双环科技(000707) - 董事会战略委员会工作细则

湖北双环科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，确定公司发展规划，健全决策程序，提高决 策质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《湖北双 环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会战略委员会。董事会战略委员 会对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 董事会战略委员会的人员组成 第三条 董事会战略委员会由3名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会 或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由全体董事 的过半数通过产生。 第三章 董事会战略委员会的职责 第七条 董事会战略委员会应当履行下列职责： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）根据公司生产经营实际情况，对有关法律法规规定须 经股东 ...