双环科技(000707) - 董事会议事规则

湖北双环科技股份有限公司 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。董事任 期三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会运行机制，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《 湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，特制定本规则。 第二条 董事会按法律法规和《公司章程》规定的原则实行民主 决策和科学决策。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； — 1 — （二）因贪污、贿 ...