同益股份(300538) - 控股子公司管理制度（2025年8月）

深圳市同益实业股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市同益实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 （一）依法行使董事（执行董事）、股东代表监事、高级管理人员权利，承 1 深圳市同益实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息管理、 内部审计监督等方面进行管理。 第二章 人事管理 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使股东权利， 制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事（执行董事）、股东代表监事 及高级管理人员。 第三条 公司 ...