中钨高新(000657) - 中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）

中钨高新材料股份有限公司 董事会议事规则（修订后） (一)主持股东会和召集和主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券； (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签 署的其他文件； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责，规范其运作程序， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规的 规定及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东会负责， 在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使决 策权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意 见。 第三条 公司董事会由九名董事（含独立董事）组成， 设董事长一名，可以设副董事长一人。董事会设 1 名职工代 表，由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生 或更换，可连选连任。 第四条 董事长行使下列职权： (五)行使法定代表人的其他职权； (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在 - ...