泰鹏智能(873132) - 董事会议事规则

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-066 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立 ...