泰鹏智能(873132) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-084 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山东泰鹏智能家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 ...