爱尔眼科(300015) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号 ...