金通灵(300091) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2025 年 8 月 15 日以电子通讯方 式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中马娟以通讯表决方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-031 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 2025 年 8 月 26 日 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 二、董事会 ...