金卡智能(300349) - 第六届董事会第三次会议决议公告

董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司 2025 年 8 月 27 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-028 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于2025年8月15日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年8月26日下午1:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名（其中，马风理、李建勋、施海娜3名董事以通 讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召 ...