拓新药业(301089) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-039 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9 月12日（星期五）上午9:00召开2025年第一次临时股东会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月26日经公 司第五届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日 9:15-9:25，9:30- ...