拓新药业(301089) - 关于聘任高级管理人员的公告

拓新药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开公 司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理杨邵华先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查通过，公司 董事会同意聘任蔡玉瑛女士、杨钰华女士为公司副总经理，任期自董事会审议通 过之日至公司第五届董事会届满之日止。现将有关情况公告如下： 蔡玉瑛女士、杨钰华女士均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公 司法》《拓新药业集团股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。 蔡玉瑛女士、杨钰华女士的简历详见附件。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-044 1 蔡玉瑛女士简历： 1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学有机化学专业本科 学历，教授级高级工程师。1984年6月至1 ...