拓新药业(301089) - 关于制定和修订公司部分制度的公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-043 拓新药业集团股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际经营情况，公司对现有相关制度进行了全面梳理，拟对部分管理制度予以 修订完善，并制定相关制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事专门会议议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 ...