拓新药业(301089) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-042 拓新药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开公 司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 为适配《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文 件要求，结合公司实际经营需要，拟优化治理结构：由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，并同步调整监事会相关制度；同时，因公司持 股5%以上发起人股东"咸氏投资有限公司"已更名为"1461565 安大略省公 司"，需对《公司章程》相关条款进行修订。 董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人办理后续工 ...