凯旺科技(301182) - 董事会决议公告

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-045 河南凯旺电子科技股份有限公司 具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末， 公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 ...