精达股份(600577) - 精达股份第九届董事会第五次会议决议公告

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-047 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2025 年半年度报告及摘要》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份 2025 年半年度报告及摘要》。 2、审议通过了公司《202 ...