节能环境(300140) - 董事会决议公告

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-24 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件 的规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会 ...