康达新材(002669) - 半年报董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-095 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于2025年8月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年8 月26日上午10:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体 董事以通讯方式参加会议并参与表决。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级 管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日在巨 ...