能辉科技(301046) - 董事会决议公告

上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15 日以书面方式发出。本次会议由董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中，董事梁勇先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、 钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确 ...