珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第十四次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-064 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025 年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际 出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》 经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制 和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度 ...