激智科技(300566) - 董事会决议公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-047 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以短信及邮件通知的方式向全体董事、高级 管理人员送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通 过了以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 董事会认为，《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘 要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 ...