荣联科技(002642) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-024 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知于2025年8月15日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年8月25日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事认真审阅了《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘 要》等资料，认为编制和审议公司《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告 摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会20 ...