百诚医药(301096) - 董事会决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-041 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025 年半年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2025 年半年度报告摘要（公 告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 一、 ...