美利信(301307) - 董事会决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-036 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议 由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经与会董事审议，公司编制的《20 ...