重庆源伟律师事务所 关于重庆美利信科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致: 重庆美利信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派程源伟、殷勇 律师出席公司于2026年3月25日（星期三）14:30在重庆市巴南区天安路1号附1号、 附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室召开的2026年第一次临时股 东会(以下简称"本次股东会")，对本次股东会的召集、召开程序的合法性、召集 人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-010 重庆美利信科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过 的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票的时间：2026年3月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3 月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2026年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信 科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：重庆美利信科技股 ...

股票简称：美利信 股票代码：301307 重庆美利信科技股份有限公司 Chongqing Millison Technologies INC. （重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年三月 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特 定对象发行股票发行方案的论证分析报告（以下简称"本报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语与《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义具有相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、响应国家政策导向，助力半导体产业链国产自主可控，加速产能布局抢 占市场份额 半导体行业作为信息技术产业的基石，是国家 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-008 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开 第二届董事会第十六次会议，于2025年12月25日召开公司2025年第三次临时股 东会，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并 由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 2026年3月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司向 特定对象发行A股股票方案调整的相关议案。本次主要修订内容如下： 一、关于《重庆美利信科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 票预案（修订稿）》的修订情况 重庆美利信科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订 | 序号 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | "特别提示" | 调整募投项目及投资额等，根据本次 发行进展情况更新相关审批程序 | | 2 | "第一节 本次向特定对象发 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-007 重庆美利信科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 及相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月7日召开 第二届董事会第十七次会议，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票方案调整的相关议案。《重庆美利信科技股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件于2026年3月9日已在符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案及相关文件所披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述公 司本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行股票 能否成功实施存在不确定性 ...

重庆美利信科技股份有限公司 Chongqing Millison Technologies INC. （重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二六年三月 股票简称：美利信 股票代码：301307 重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 ...

股票简称：美利信 股票代码：301307 重庆美利信科技股份有限公司 Chongqing Millison Technologies INC. （重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二六年三月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体装备精密结构件建设项目 | 74,217.67 | 70,000.00 | | 2 | 通信及汽车零部件可钎焊压铸产业 化项目 | 28,355.06 | 25,000.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 127,572.73 | 120,000.00 | 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金 ...

措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-009 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回 报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者 注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄 的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回 报措 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-006 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 7 日召 开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 3 月 25 日召开公司 2026 年第一次 临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"），现就本次股东会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 25 日（星期三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-005 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2026 年 3 月 7 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2026 年 3 月 4 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况和募投项目建 ...