慈文传媒(002343) - 半年报董事会决议公告

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-058 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以 及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事和高级管理人员对公司《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。 公司《2025年半年度报告》 ...