仙琚制药(002332) - 半年报董事会决议公告

2025年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年 8月15日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事 以书面表决方式通过以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年 度报告及其摘要》。 本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司2025年半年度报告及其摘要》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 日报》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年 度利润分配预案》。 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-035 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...