国货航(001391) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-052 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1 1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议 案》 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 8 月 26 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，任自力董事、周治伟 董事、邓健荣董事通过通讯方式出席会议；有 3 位董事因另 有公务 ...