启明星辰(002439) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-052 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达至全 体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无 委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召集召开 程序以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星 辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经出席会议的董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经董事会认真审议，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合 ...