捷强装备(300875) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-031 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 25 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士、郭俊鹏先生，独 立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事认真审议了 2025 年半年度报告及其摘要，一致认为：公司 2025 年半 ...