天铭科技(836270) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-048 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具 体 情 况 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于取消监事会、修改经营范 围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、 ...