节能环境(300140) - 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的 规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见中国 证监会创业板指定信息披 ...