节能环境(300140) - 2025-29 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-29 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股 东会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 七次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月11日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2025年9月11日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...