创源股份(300703) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-038 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30 召开 2025 年 第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议决议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 ...