协昌科技(301418) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-028 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，该议案中部 分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情 况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董 事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关 文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之 日止。 具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表，因删除和新增条款 ...