新国都(300130) - 关于增选公司第六届董事会独立董事的公告

特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-045 深圳市新国都股份有限公司 关于增选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定公司董事角色 的议案》，现将相关事项公告如下： 公司董事会同意提名陈燕文女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期 自股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之 日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会已对上述独立董 事候选人任职资格进行了审核。 陈燕文女士简历详见附件。 本次增选独立董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，独立董 事候选人陈燕文女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次 独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格 和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 董事会 20 ...