九洲集团(300040) - 关于对外捐赠计划的公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本次对外捐赠计划事项不涉及关联交易，如后续发生涉及关联交易的对外捐赠 事项，公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠制度》 等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 同时，董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出 及其他与本次捐赠有关的一切事宜。 二、对外捐赠对本公司的影响 开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于提 升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。对外捐赠资金来源公司自有 资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害中 小股东利益的情形。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...