证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-018 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京浩天（哈尔滨）律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称"九洲集团"或"公司"）的委托，指派兰显珍律师、王元明律师参加九洲集 团 2026 年第二次临时股东会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次 现场会议召开的时间为 2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 13:30，召开地点为黑龙 江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 北京浩天（哈尔滨）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员资 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-017 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年3月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲集团零碳产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《 ...

Market Overview - On March 27, all four major indices closed higher, with the Shanghai Composite Index rising by 0.63% to 3913.72, the Shenzhen Component Index increasing by 1.13% to 13760.37, the ChiNext Index up by 0.71% to 3295.88, and the STAR Market Index gaining 1.54% to 1662.72 [3][4]. Sector Performance - The lithium battery sector experienced a significant surge, with energy metals, chemical pharmaceuticals, and innovative drug sectors leading the gains. Conversely, the electricity, insurance, and banking sectors saw declines [4]. - Notable gainers in the lithium sector included companies like Yongshan Liye (+10.05% to 11.72), Shengxin Lithium Energy (+10.00% to 42.23), and Rongjie Co. (+10.00% to 78.00) [5]. - The electricity sector faced adjustments, with companies such as Guangdong Power A (-7.34% to 6.94) and Hunan Development (-7.22% to 16.96) experiencing significant losses [6]. Capital Flow - There was a net inflow of capital into sectors such as non-ferrous metals, electronics, and biomedicine, while public utilities, banking, and transportation sectors saw net outflows [7]. - Specific stocks with notable net inflows included Ganfeng Lithium (15.32 billion), Shenjian Co. (8.36 billion), and Dongfang New Energy (8.02 billion) [7]. Institutional Insights - According to Caixin Securities, the market may exhibit a structural differentiation in thematic sectors in the near term [9]. - CITIC Securities forecasts that oil transportation companies are expected to achieve record profits in 2026 [10]. - Huatai Securities anticipates that the global supply-demand balance for lithium carbonate will remain tight [11].

1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-016 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2026 年3月12日召开的第八届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2026年3月30 日召开公司2026年第二次临时股东会，会议通知已于2026年3月13日刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相 结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会召开事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-013 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司 向金融机构申请授信提供担保，拟申请授信的子公司有：泰来九洲兴泰生物质热 电有限责任公司（以下简称"兴泰生物质"）、富裕九洲环境能源有限责任公司 （以下简称"富裕生物质"），具体内容如下： 其中：兴泰生物质的担保明细如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限 公司哈尔滨东大直支行 | 万元 综合授信：800 | 流动资金贷款 | 年 1 | 富裕生物质的担保明细如下： | | 融资银行名称 中国光大银行股份有限 公司哈尔滨东大直支行 | 授信额度 综合授信：800 万元 | 款项用途 流动资金贷款 | 期限 1 年 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-015 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年3月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十九次会议的通知。会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司 向金融机构申请授信提供担保，拟申请授信的子公司有：泰来九洲兴泰生物质热 电有限责任公司（以下简称"兴泰生物质"）、富裕九洲环境能源有限责任公司 （以下简称"富裕生物质"），具体内容如下： 其中：兴泰生物质的担保明细如下： 证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-014 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于为子公司申请综合授 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-012 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月11日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 实际控制人、控股股东赵晓红女士关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下： 1 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押前质 押股份数 量 本次解除 质押后质 押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 未质押股份 情况 情况 已质押 股份限 售数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售数 量 占未质 押股份 比例 李寅 8,583.65 13.34% 1,090.00 1,090.00 12.70% 1.69% 1,090.00 100% 5,467.74 72.96% 赵晓红 7,000.00 10.88% 1,600.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,687.48 81.25% 合计 15,583.65 24.22% 2,690.0 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-010 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表 决权股份总数的0.5459%。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲集团零碳产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式 ...

2026 年第一次临时股东会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京浩天（哈尔滨）律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称"九洲集团"或"公司"）的委托，指派兰显珍律师、薛日新律师参加九洲集 团 2026 年第一次临时股东会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次 现场会议召开的时间为 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 13:30，召开地点为黑龙 江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-011 哈尔滨九洲集团股份有限公司 北京浩天（哈尔滨）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、股 ...