三鑫医疗(300453) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-058 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附件 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 和 2025 年 8 月 26 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据 新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董 事。根据相关法规要求，公司于近日召开职工代表大会，选举曾美花女士（简历 详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》之日起至公司 第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，曾美花女士未持有公司股份。曾美花女士符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章 ...