美利信(301307) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-040 重庆美利信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 第二届监事会原任期自2023年11月8日至2026年11月7日，监事会取消后， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。监事会主席冯成龙先生、监事汪学先生、杨金金先生在第二届 ...