*ST恒久(002808) - 独立董事专门会议制度（2025年8月）

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第五条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）公司应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为了促进苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议，公司应当定期或 ...